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| La investigación fue iniciada por la Guardia Civil. |
La Guardia
Civil, concretamente componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, iniciaron una investigación, a raíz de la denuncia efectuada por una
entidad financiera, en la que la referida entidad,
sospechaba que le estaban aportando documentaciones falsas, en las que se
solicitaban préstamos bancarios.
En la primeras
gestiones, se pudo comprobar que la documentación era en su mayoría falsa,
aunque difícil de detectar, al combinar documentos originales con otros
falsificados, por alguien con conocimientos avanzados en informática.
Los detenidos
como presuntos autores, realizaban una búsqueda de personas que se encontraban
inscritas en el fichero CIRBE (Central de información de Riesgos del Banco de
España).
Con
posterioridad contactaban con ellos a través de páginas web y les ofrecían dinero
en metálico a cambio de ser titulares de vehículos de alta y media gama.
Asegurándoles,
que cuando los vehículos fueran vendidos, les concederían la cantidad económica
solicitada, cosa que no sucedía en la mayoría de los casos.
Con
posterioridad, los titulares tenían que hacer frente a la deuda contraída al adquirir
el vehículo a su nombre y hacer frente a la cuotas del préstamo.
El cabecilla
de la trama, una vez tenía en su poder los vehículos financiados, organizaba la
venta a terceros, que desconocían la procedencia de los vehículos, todo ello
con la connivencia del concesionario, el cual reflejaba como titular a la
persona que los implicados en la trama le indicaban.
El inicio de
las investigaciones tuvo lugar en la localidad de Madrid, y las detenciones se
han llevado a cabo en Sevilla, Granada, Cádiz, Valencia y Zaragoza, siendo el
principal artífice de la trama detenido en Jaén.